南平
主办:中共南平市委政法委员会 南平市社会管理综合治理委员会办公室
今天是 天气:
市直部门
县级频道

兴业银行南平分行强化合规理念促反洗钱工作深入开展

发布时间:2017-12-05 17:00:17   字号:【】 【】 【】    文章来源:

做好“传导人” 把好“金融关”

——兴业银行南平分行强化合规理念促反洗钱工作深入开展

□林伟斌 官泽斌 刘芸

近日,兴业银行南平分行荣获中国人民银行南平市中心支行组织的 “2017年金融机构贯彻落实人民银行‘3号令’劳动竞赛优胜单位”称号。今年以来,该行高度重视反洗钱工作,结合自身业务发展特点,严格落实人民银行“3号令”规定,强化合规理念,扎实推进反洗钱基础工作,为预防洗钱犯罪,保护客户资金安全,维护消费者个人利益,做防范洗钱风险的传导者,构建和谐稳定的金融生态环境贡献一份兴业力量。

为贯彻落实人民银行反洗钱“3号令”的相关要求,强化客户身份识别和大额可疑交易报告工作,兴业银行南平分行采取一系列措施推进新政策的培训宣传工作。在全行合规理念的指引下,持续强化行内领导干部及全行各岗位反洗钱责任意识,要求每位员工签署《反洗钱责任书》,明确反洗钱的职责和义务,不断提升合规经营理念。

邀请人行、总行等反洗钱方面专家进行现场授课和培训,学习新规章的实施背景、主要内容等增强有关反洗钱知识和重要性的认知,提升该行工作人员反洗钱业务水平和工作素养。征订“3号令”政策解读使用指南、反洗钱相关法律法规、反洗钱案例分析等资料,配发至各营业网点加强内部学习。

此外,增强现场检查监督质效,结合相关专业知识和技能开展定期测试,强化意识传导及专业宣教。通过多举措实施推进,该行相关岗位工作人员在日常工作中做到从客户开户、业务办理等多个环节严格履行身份识别制度,及时发现洗钱线索,筑牢反洗钱风险第一道防线。

此外,该行组织辖区各经营机构开展反洗钱宣传活动,各网点纷纷设立宣传咨询台,张贴宣传海报,向公众发放折页,在营业厅内播放宣传视频,LED屏播放宣传标语;结合进社区、进企业、进乡镇等方式,采取现场讲解与互动相结合的模式提升宣传效果;运用微信公众号发布反洗钱相关知识,进一步拓展宣传受众,多渠道、多元化开展社会公众反洗钱宣传教育活动,普及反洗钱知识及相关法律法规知识,让社会公众了解反洗钱的危害性,提升自我保护意识,远离洗钱犯罪。


【收藏】打印】 【关闭


主办:中共南平市委政法委员会 南平市社会管理综合治理委员会办公室
版权所有 2013 © 南平长安网 闽ICP备09060655号